合乐HL8第六届董事会第十六次会议于2008年10月15日发出版面通知，，，，，，于2008年10月23日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，，，，，，会议应到董事十一人，，，，，，实到董事十一人，，，，，，董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会，，，，，，委托董事钟英华先生出席本次董事会并代为行使表决权。。。。 。。。。公司部门监事及高管列席了本次会议，，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定。。。。 。。。。唬 ；；；； ；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋。。。。 。。。。唬 ；；；； ；；嵋樾纬扇缦戮龆ǎ
一、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《公司2008年第三季度季度汇报的议案》。。。。 。。。。
二、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会部门人员调换的议案》。。。。 。。。。
会议选举公司第六届董事会董事洪汉松先生担任本届董事会战术委员会委员职务，，，，，，免去薪酬与查核委员会委员职务。。。。 。。。。任期至本届董事会实现，，，，，，下一届董事会产生为止。。。。 。。。。
会议选举公司第六届董事会董事钟英华先生担任薪酬与查核委员会委员职务。。。。 。。。。任期至本届董事会实现，，，，，，下一届董事会产生为止。。。。 。。。。
会议选举公司第六届董事会独立董事王世定先生别离担任提名委员会委员、薪酬与查核委员会委员、审计委员会委员的职务。。。。 。。。。王世定先生担任审计委员会召集人。。。。 。。。。任期至本届董事会实现，，，，，，下一届董事会产生为止。。。。 。。。。
特此布告。。。。 。。。。
合乐HL8董事会
二ＯＯ八年十月二十四日
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