一、加强组织辅导，，，，，，深刻详细做好自查工作

      公司自觉展清欠活动以来，，，，，，专项工作辅导幼组组织有关部门严格依照通知的要求，，，，，，本着疑神疑鬼的准则，，，，，，财政部、纪检监察室对上市公司及其子公司资金占用情况（蕴含经营性资金占用），，，，，，蕴含上市公司与控股股东及其关联方的关联买卖情况、经营性资金结算情况、关联担保情况、非经营性资金往来及算帐情况，，，，，，以及积年来对有关事项的公开披露情况等逐一进行查抄。。。。。。。。在查抄过程中，，，，，，公司严格依照司法律规的要求和划定执行查抄工作。。。。。。。。公司没有大股东占用公司资金情况；；；；；；；没有沉大错报、漏报情况；；；；；；；没有公司及下属控股子公司有对表违规担保情况及异常关联买卖情况；；；；；；；不存在控股股东经营性或非经营性占用公司资金行为以及侵害公司利益的行为。。。。。。。。

      二、组织人员进建，，，，，，当真贯彻落实

      凭据广东证监局“预防控股股东占用上市公司资金问题反弹专项工作会议”的要求，，，，，，公司迅速把中国证监会和广东证监局的有关资料发至给各位董事、监事、高管人员及股东单元进建。。。。。。。。通过进建，，，，，，进一步加强董事、监事、高管人员的司法意识和责任。。。。。。。。

      三、公司成立控股股东和关联方占用资金的长效机造

      （1）凭据上市公司专项治理活动的统一部署，，，，，，结合广东证监局查抄情况及公司提高治理和治理水平等工作，，，，，，已将《公司章程》第三十九条对资金占用问题按要求做更严格的订正，，，，，，从造度上以切实；；；；；；；ど鲜泄竞驼鐾蹲收叩睦。。。。。。。。

      《公司章程》第三十九条划定：

       “公司控股股东、现实节造人不得滥用权势侵占公司资产。。。。。。。。

公司控股股东、现实节造人以无偿占有或者显失公允的关联买卖等伎俩侵占公司资产，，，，，，严沉侵害公司和公家投资者利益，，，，，，给公司造成沉大损失的，，，，，，公司董事会该当采取有效措施要求控股股东终场侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。。。。。。。。

      公司董事、监事和高级治理人员拥有守护公司资金安全的法界说务。。。。。。。。公司董事、监事和高级治理人员违反本章程的划定，，，，，，协助、狂妄控股股东及其他关联方侵占公司财富，，，，，，侵害公司利益的，，，，，，公司董事会、监事会将视情节轻沉对直接责任人赐与处罚，，，，，，对负有严沉责任的董事和监事提交股东大会罢免。。。。。。。。

      一旦发现控股股东、现实节造人侵占公司资产的情景，，，，，，公司董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结：如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，，，，，，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。。。。。。。。”

      上述公司章程的批改于2007年10月25日第六届董事会第六次会议通过，，，，，，2008年5月16日2007年年度股东大会通过。。。。。。。。现已付诸执行。。。。。。。。

      （2）公司美满了有关造度，，，，，，成立健全业务造度。。。。。。。。

       2007年7月5日第六届第四次董事会审议通过并执行了《公司关联买卖治理造度》、《公司对表担保治理造度》、《公司接待和推广工作造度》和《信息披露事务治理造度》。。。。。。。。尤其加强上市公司信息披露事务治理工作方面，，，，，，在加强造度建设同时，，，，，，也加强了造度执行方面力度，，，，，，公司内部造订了《关于加强上市公司信息披露治理工作的通知》，，，，，，重要是加强各下属公司对表信息传布和沉大事项的汇报治理和规范，，，，，，使信息披露工作责任和意识落实到各个部门和下属机构，，，，，，保障上市公司信息披露工作确保信息披露的真实、正确、齐全、实时，，，，，，；；；；；；；す尽⒐啥⒄ㄈ思捌渌嬗泄厝说暮戏ㄈɡ。。。。。。。。

      在内节造度方面，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市公司内部节造指引》的要求，，，，，，参照中国新版企业内部节造规范的划定，，，，，，结合公司出产经营的特点，，，，，，公司在内部成立了假造辅导幼组，，，，，，幼组成员由高管人员及部门有关责任人担任，，，，，，造订并逐步美满内节造度，，，，，，推进了上市公司规范运作和持续健全发展，，，，，，；；；；；；；ね蹲收吆戏ㄈɡ。。。。。。。。

      （3）“三会”及经理办公会议议事规定

       公司“三会”及经理办公会议造度根基美满，，，，，，通过治理专项活动工作后，，，，，，尤其各专业委员会的设立并运作后，，，，，，进一步提高会议议事效能和决策水平。。。。。。。。加强美满了公司“三会”及经理办公会议纪录及资料存档、规范治理工作。。。。。。。。

      （4）资金流出的内部流程和决策机造

       公司资金流出的内部流程凭据现已造订的内部节造造度系统，，，，，，该系统凭据财政部宣告的《内部管帐节造规范》尺度成立并不休加以健全美满，，，，，，可能适应公司经营治理要求和战术发展的必要，，，，，，做到有法可寻、有法可依、依法处事的成效，，，，，，确保资金拨付、使用的安全，，，，，，提高资金的使用效能，，，，，，守护好上市公司形象、；；；；；；；ね蹲收呃。。。。。。。。

       上市公司决策机造得到进一步加强和美满，，，，，，从保险公司利益为启程点，，，，，，尤其对于上市公司沉大对表投资事项，，，，，，上市公司董事、监事、高级治理人员凭据司法律规勤勉尽责，，，，，，科学决策。。。。。。。。

      （5）控股股东和现实节造人的行为规范及公司维持独立性

公司严格依照《公司章程》、董事会、监事会、股东大会议事规定发展工作，，，，，，不休批改和美满公司章程及各项规章造度，，，，，，确保公司沉大事项的治理决策能独立做出，，，，，，不存在控股股东或现实节造人节造公司的情景。。。。。。。。公司在造度建设与经营运作方面也能维持独立性，，，，，，对控股股东、现实节造人或其他关联单元不存在依赖性，，，，，，拥有齐全自主的出产经营能力。。。。。。。。？？？？？？？毓晒啥⑾质到谠烊嘶蚱渌亓ピ参从跋炜毓晒镜亩懒⑿浴⑵肴。。。。。。。。

      第一大股东为昭通凯得控股有限公司（占33.56%股权），，，，，，该公司为国有独资的有限责任公司，，，，，，现实节造报答昭通开发区治理委员会。。。。。。。。该公司一向以来正确地推广作为大股东的职责和使命，，，，，，守护好控股上市公司的独立性。。。。。。。。

      公司在本次资金占用自查自纠中虽未发现资金占用的情况，，，，，，公司董事、监事及高管人员均加强进建，，，，，，勤勉尽责，，，，，，对控股股东和关联方资金占用高度器沉及维持警惕，，，，，，公司也会凭据新的局势变动，，，，，，严格依照中国证监会、广东证监局和丽江买卖所的最新政策律例，，，，，，结合公司现实情况加强美满控股股东和关联方占用资金的防备机造，，，，，，切实守护好中幼股东的利益。。。。。。。。

                                                                                                      合乐HL8

                                                                                                                二〇〇八年八月十三日