一、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于公司董事调换的议案》。。。。。。。。

赞成:叶永泰先生由于达到法定退休春秋原因而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，，，，，公司感激叶永泰先生在职职期间对公司发展所作出的贡献。。。。。。。。

      凭据股东单元推荐，，，，，会议决定提名钟英华先生为本公司第六届董事会董事候选人，，，，，并提交公司股东大会审议。。。。。。。。

      二、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《公司独立董事调换的议案》。。。。。。。。

      赞成：凭据证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》（以下简称《领导定见》）和公司章程的划定，，，，，独立董事在统一家上市公司的蝉联功夫不得超过六年。。。。。。。。本公司独立董事石本仁先生自2002年7月起担任公司独立董事，，，，，现任期已满，，，，，辞去公司独立董事职务，，，，，在本公司新独立董事未选出之前持续推广独立董事职责。。。。。。。。公司感激石本仁先生在职职期间对公司发展所作的贡献。。。。。。。。

      会议选举王世定先生为公司第六届董事会独立董事候选人，，，，，并需经丽江证券买卖所对其独立董事的任职 资格和独立性进行审核无异议后提交公司股东大会审议。。。。。。。。

      三、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。。。。。。。。

      赞成：叶永泰先生由于达到法定退休春秋原因而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，，，，，公司感激叶永泰先生在职职期间对公司发展所作出的贡献。。。。。。。。

      会议选举洪汉松先生担任第六届董事会副董事长，，，，，任期至本届董事会实现，，，，，下一届董事会产生为止。。。。。。。。

      四、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于公司召开2008年第一次一时股东大会的议案》。。。。。。。。

     赞成：2008年9月19日上午9:00在昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6层会议室召开公司2008年第一次一时股东大会。。。。。。。。唬唬唬；；嵋樯笠槭孪钊缦拢

     （一）审议公司章程批改的议案；；；；；；

     （二）审议公司董事调换的议案；；；；；；

     （三）审议公司独立董事调换的议案。。。。。。。。

      出席会议人员：

     （一）董事会将2008年9月16日定为本次股东大会股权登记日。。。。。。。。凡该日买卖实现后，，，，，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的整个股东均有权出席会议；；；；；；

     （二）公司整个董事、监事及高级治理人员；；；；；；

     （三）公司礼聘的司法照拂。。。。。。。。

      其他有关事项依照有关司法律规和公司章程的划定办理。。。。。。。。

      特此布告。。。。。。。。

      附件：

      1、董事候选人钟英华先生简历；；；；；；

      2、独立董事候选人王世定先生简历；；；；；；

      3、独立董事候选人申明；；；；；；

      4、独立董事候选人关于独立性的补充申明；；；；；；

      5、独立董事提名人申明；；；；；；

      6、独立董事关于董事、独立董事调换的独立定见。。。。。。。。

                                                                                               合乐HL8董事会

                                                                                                                 二ＯＯ八年九月四日

      附件一：

      公司第六届董事会董事候选人 钟英华先生简历

      钟英华先生，，，，，1961年诞生，，，，，中共党员，，，，，硕士钻研生学历，，，，，工程师。。。。。。。。1983年至1988年在广东省电力线路器材厂任车间副主任兼工会主席；；；；；；1989年至1993年在昭通全辉皮件有限公司任副总经理；；；；；；1994年至1995年在昭通开发区能源总公司任副总经理；；；；；；1995年至1996年在昭通开发区东区北片筹建办任副主任；；；；；；1996年至1998年在昭通开发区东骏实业有限公司任董事、副总经理；；；；；；1998年至2005年在昭通开发区永和发展总公司任董事、副总经理；；；；；；2005年2008年在昭通开发区工业发展集团有限公司任董事、副总经理兼昭通开发区永和总公司董事长、总经理；；；；；；2008年至今在昭通开发区工业发展集团有限公司担任副书记、总经理、董事兼昭通永和建设发展有限公司董事长、总经理。。。。。。。。

      钟英华先生是本公司股东昭通开发区工业发展有限公司推荐的董事候选人，，，，，未持有本公司股份，，，，，也未受到中国证监会或丽江证券买卖所的惩戒。。。。。。。。

      附件二：

      公司第六届董事会独立董事候选人王世定先生简历

      王世定先生，，，，，1944年诞生，，，，，中共党员，，，，，硕士钻研生学历。。。。。。。。1965年9月至1974年3月任北京腕表厂财政科管帐；；；；；；1974年3月至1979年9月任北京钟表工业公司财政科掌管人；；；；；；1982年9月至1984年12月任财政部财科研钻研生部老师；；；；；；1984年12月至1990年3月任财政部财科所管帐钻研室副主任、主任；；；；；；1990年3月至2001年7月任财政部科研所副所长；；；；；；2001年7月至2004年7月任财政部科研所照拂；；；；；；2004年至今任财政部科研所钻研员兼博士生导师。。。。。。。。

      王世定先生曾任风神轮胎股份有限公司、江苏悦达集团独立董事；；；；；；2002年10月至2008年10月别离职朔州天威保变电气股份有限公司、南方科学城发展股份有限公司独立董事；；；；；；2005年12月至今任中国银河证券股份有限公司独立董事。。。。。。。。

      王世定先生与合乐HL8或控股股东及现实节造人不存在关联关系，，，，，未持有本公司股份，，，，，也未受到中国证监会或丽江证券买卖所的惩戒。。。。。。。。

      附件三：

      合乐HL8独立董事候选人申明

      申明人王世定，，，，，作为合乐HL8第六届董事会独立董事候选人，，，，，现公开申明自己与合乐HL8之间在自己担任该公司独立董事期间保障不存在职何影响自己独立性的关系，，，，，具体申明如下：

      一、自己及自己嫡系亲属、重要社会关系不在该公司或其从属企业任职；；；；；；

      二、自己及自己嫡系亲属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上；；；；；；

      三、自己及自己嫡系亲属不是该公司前十名股东；；；；；；

      四、自己及自己嫡系亲属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职；；；；；；

      五、自己及自己嫡系亲属不在该公司前五名股东单元任职；；；；；；

      六、自己在最近一年内不拥有前五项所列举情景；；；；；；

      七、自己没有为该公司或其从属企业提供财政、司法、治理征询、技术征询等服务；；；；；；

      八、自己没有从该上市公司及其重要股东或有利害关系的机构和人员获得额表的、未予披露的其他利  益；；；；；；

      九、自己切合该公司章程划定的任职前提。。。。。。。。

      另表，，，，，蕴含合乐HL8在内，，，，，自己兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。。。。。。。。

      自己齐全明显独立董事的职责，，，，，保障上述申明真实、齐全和正确，，，，，不存在职何虚伪陈述或误导成分，，，，，自己齐全领略作出虚伪申明可能导致的后果。。。。。。。。丽江证券买卖所可凭据本申明确认自己的任职资格和独立性。。。。。。。。自己在担任该公司独立董事期间，，，，，将遵守国度司法、律例、中国证监会颁布的规章、划定、通知，，，，，以及丽江证券买卖所业务规定等划定，，，，，确保有足够的功夫和精力履