合乐HL8第六届董事会第七次会议于2007年12月21 日发出版面通知，，，，，，于2007年12月26日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，，，，，，会议应到董事十一人，，，，，，实到董事十一人，，，，，，独立董事石本仁先生因工作原因未能出席本次董事会，，，，，，委托独立董事吴三清先生出席本次会议并代为行使表决权。。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。。；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋椤。。。。。；；；；；；嵋橐允黄痹蕹桑，零票否决，，，，，，零票弃权形成如下决定：

      一、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于公司董事调换的议案》。。。。。。

      赞成:肖晨生先生由于工作调动原因而辞去公司第六届董事会董事，，，，，，公司感激肖晨生先生在职职期间对公司发展所作出的贡献。。。。。。

      凭据股东单元推荐，，，，，，会议决定提名郭晓光先生为本公司第六届董事会董事候选人，，，，，，提交公司股东大会审议。。。。。。

      二、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于免去肖晨生先生公司总经理职务的议案》。。。。。。

      赞成:肖晨生先生由于工作调动原因而辞去公司总经理职务，，，，，，公司感激肖晨生先生在职职期间对公司发展所作出的贡献。。。。。。

      三、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于聘用郭晓光先生为公司常务副总经理的议案》。。。。。。

凭据《公司章程》，，，，，，公司第六届董事会聘用郭晓光先生为公司常务副总经理，，，，，，主持全面工作，，，，，，任期至本届董事会实现，，，，，，下届董事会产生为止。。。。。。

      特此布告。。。。。。

      附件：

      一、合乐HL8第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历；；；；；；；

      二、独立董事关于公司董事、高管人员调整的独立定见。。。。。。

                                                                                                         合乐HL8董事会

                                                                                                                   二ＯＯ七年十仲春二十七日

      附件一

      合乐HL8

      第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历

      郭晓光先生，，，，，，1958年诞生，，，，，，中共党员，，，，，，硕士钻研生学历，，，，，，高级工程师。。。。。。1988年起在昭通开发区先后担任昭通福通光电子公司副总经理，，，，，，昭通太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，，，，，，昭通喜乐食品有限公司董事、总经理，，，，，，昭通凯得科技发展有限公司副总经理，，，，，，2001年至2007年12月任昭通凯得控股有限公司董事，，，，，， 2001年至今任昭通凯得环保；；；；；；访烙邢薰径鲁ぃ，2002年6月至2004年10月任南方科学城发展股份有限公司副董事长、总裁，，，，，，2006年7月至2007年12月任昭通永龙建设投资公司董事长。。。。。。

      郭晓光先生是本公司股东昭通凯得控股有限公司推荐的董事候选人，，，，，，未持有本公司股份，，，，，，也未受到中国证监会或丽江证券买卖所的惩戒。。。。。。

      附件二