赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

  （二）审议通过了《公司2008年度董事会工作汇报》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

  （三）审议通过了《公司2008年度监事会工作汇报》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

  （ 四）审议通过了《公司2008年度财政汇报》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

  （五）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

    赞成：经立信羊城管帐师事务所有限公司审计确认，，，，，，，2008年度归并报表归属母公司所有者净利润为-53,490,615.46元，，，，，，，母公司报表净利润为47,358,929.39 元。。。。。。

母公司2008年实现净利润为47,358,929.39 元，，，，，，，加上岁首未分配利润为-70,844,227.33元，，，，，，，岁暮未分配利润为-23,485,297.94元。。。。。。依照公司章程有关利润分配政策的划定，，，，，，，即“公司不在添补公司吃亏和提取法定公积之前向股东分配利润”。。。。。。因而，，，，，，，2008年度不进行利润分配，，，，，，，也不进行本钱公积金转增股本。。。。。。

  （六）审议通过了《公司续聘管帐师事务所及相应支付报答的议案》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

    赞成：经公司与立信羊城管帐师事务所有限公司协商，，，，，，，2009年度公司财政审计用度为55.50万元，，，，，，，蕴含（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的年终审计用度；；；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。。

    2008年度公司的财政审计用度为55.50万元，，，，，，，蕴含：（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的年度审计用度；；；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。。

  （七）审议通过了《公司批改章程的议案》。。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

    赞成：公司章程部门条款作出如下批改：

  《公司章程》第一百五十五条由原来的：

   “（一）添补上一年度的吃亏；；；；；；；

      （二）提取法定公积金10%；；；；；；；

      （三）提取肆意公积金；；；；；；；

      （四）支付股东股利。。。。。。

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取肆意公积金由股东大会决定。。。。。。公司不在添补公司吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润。。。。。。”

     现批改为：

 “ （一）添补上一年度的吃亏；；；；；；；

     （二）提取法定公积金10%；；；；；；；

     （三）提取肆意公积金；；；；；；；

     （四）支付股东股利；；；；；；；

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取肆意公积金由股东大会决定。。。。。。公司不在添补公司吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润。。。。。。

     公司能够采取现金或者股票方式分配股利。。。。。。在公司盈利、现金流满足正常经营必要的前提下，，，，，，，能够进行年度或中期现金分红。。。。。。公司如公开刊行证券需在最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。。。。。。”

   五、独立董事述职汇报

     公司四名独立董事向本次股东大会做了2008年度述职汇报，，，，，，，对2008年度独立董事出席公司董事会和股东大会、颁发独立定见及；；；；；；；ど缁峁夜晒啥戏ㄈɡ嚷闹扒榭鼋辛嘶惚ā。。。。。

   六、律师出具的司法定见

    1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

    2、律师姓名：许丽华

    3、结论性定见：本次股东大会的召集、召开法式切合司法、律例及《公司章程》的划定；；；；；；；出席会议人员资格合法有效；；；；；；；表决法式切合司法、律例及《公司章程》有关划定。。。。。。本次股东大会决定合法有效。。。。。。

   七、备查文件

    1、公司2008年年度股东大会通知布告；；；；；；；

    2、公司2008年年度股东大会决定；；；；；；；

    3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的司法定见书。。。。。。

 

       特此布告。。。。。。

 

          合乐HL8董事会

                    二○○九年五月十四日