一、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司2008年年度汇报及其提要》。。。。。。

    二、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司2008年度董事会工作汇报》。。。。。。

    三、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司2008年度总经理工作汇报》。。。。。。

    四、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司2008年度财政汇报》。。。。。。

    五、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司内部节造自我评价汇报》。。。。。。

    具体内容详见2009年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网布告。。。。。。

    六、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。。。。。。  

    经立信羊城管帐师事务所有限公司审计确认，，，，，，，2008年度归并报表归属母公司所有者净利润为-53,490,615.46元，，，，，，，母公司报表净利润为47,358,929.39 元。。。。。。母公司2008年实现净利润为47,358,929.39 元，，，，，，，加上岁首未分配利润为 -70,844,227.33元，，，，，，，岁暮未分配利润为-23,485,297.94元。。。。。。依照公司章程有关利润分配政策的划定，，，，，，，即“公司不在添补公司吃亏和提取法定公积之前向股东分配利润”。。。。。。因而，，，，，，，建议2008年度不进行利润分配，，，，，，，也不进行本钱公积金转增股本。。。。。。

   七、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于续聘管帐师事务所及支付相应报答的议案》。。。。。。

   赞成：公司2009年续聘立信羊城管帐师事务所有限公司为审计机构，，，，，，，期限一年。。。。。。经公司与立信羊城管帐师事务所有限公司协商，，，，，，，2009年度公司财政审计用度为55.50万元，，，，，，，蕴含（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的年终审计用度；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。。2008年度公司的财政审计用度为55.50万元，，，，，，，蕴含：（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的年度审计用度；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。。

    八、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司批改章程的议案》。。。。。。公司章程部门条款作如下批改：

  《公司章程》第一百五十五条由原来的：

   “（一）添补上一年度的吃亏；；；；；

      （二）提取法定公积金10%；；；；；

      （三）提取肆意公积金；；；；；

      （四）支付股东股利。。。。。。

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取肆意公积金由股东大会决定。。。。。。公司不在添补公司吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润。。。。。。”

     现批改为：

   “（一）添补上一年度的吃亏；；；；；

      （二）提取法定公积金10%；；；；；

      （三）提取肆意公积金；；；；；

      （四）支付股东股利；；；；；

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取肆意公积金由股东大会决定。。。。。。公司不在添补公司吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润。。。。。。

     公司能够采取现金或者股票方式分配股利。。。。。。在公司盈利、现金流满足正常经营必要的前提下，，，，，，，能够进行年度或中期现金分红。。。。。。公司如公开刊行证券需在最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。。。。。。”

    九、以11票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《公司召开2008年年度股东大会有关事项的议案》。。。。。。

    赞成：于2009年5月13日上午9:00在昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6层会议室召开公司2008年度股东大会。。。。。；；；；；嵋樯笠槭孪钊缦拢

   （一）审议公司2008年年度汇报正文及提要；；；；；

   （二）审议公司2008年度董事会工作汇报；；；；；

   （三）审议公司2008年度监事会工作汇报；；；；；

   （四）审议公司2008年度财政汇报；；；；；

   （五）审议公司2008年利润分配预案；；；；；

   （六）审议关于公司续聘管帐师事务所及支付相应报答的议案；；；；；

   （七）审议批改公司章程的议案；；；；；

    出席会议人员：

   （一）董事会将2009年5月8日定为本次股东大会股权登记日。。。。。。凡该日买卖实现后，，，，，，，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的整个股东或其授权委托代理人；；；；；

   （二）公司整个董事、监事及高级治理人员；；；；；

   （三）公司礼聘的司法照拂。。。。。。

    其他有关事项依照有关司法律规和公司章程的划定办理。。。。。。

 

    上述一、二、四、六、七、八项议案需提交股东大会审批。。。。。。

  

     特此布告。。。。。。

 

     附件：一、《公司第六届董事会第十八次会议独立董事定见》

              二、《公司对表担保情况的独立董事定见》

 

 

                    合乐HL8董事会

                               二○○九年四月十六日

 

 

     附件一：   

                               合乐HL8第六届董事会第十八次会议独立董事定见

 

      凭据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》，，，，，，，我们作为合乐HL8独立董事，，，，，，，当真审阅了公司第六届董事会第十八次会议有关议案，，，，，，，对有关事项颁发独立定见如下：

     一、续聘管帐师事务所的独立定见

     立信羊城管帐师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，，，，，，，对峙独立审计准则，，，，，，，为公司作了各项专项审计及财政报表审计，，，，，，，保障了公司各项工作的顺利发展，，，，，，，较好地推广了聘约所划定的责任与使命，，，，，，，赞成续聘立信羊城管帐师事务所有限公司为公司2009年度管帐报表审计机构。。。。。。

    确定立信羊城管帐师事务所有限公司对公司2008年年度管帐报表的审计用度为55.50万元，，，，，，，该用度及决策法式合理，，，，，，，切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的要求。。。。。。赞成将上述事项提交公司2008年年度股东大会审议。。。。。。

      二、公司内部节造自我评价的定见

      凭据财政部、证监会等部门结合颁布的《企业内部节造根基规范》和丽江证券买卖所《上市公司内部节造指引》划定，，，，，，，我们作为昭通合乐HL8企业集团公司股份有限公司独立董事，，，，，，，现就公司2008年内部节造自我评价颁发如下独立定见：

      汇报期内，，，，，，，公司内部节造的治理造度较为齐全、合理，，，，，，，内容切合国度有关司法、律例和监管部门的要求。。。。。。

     公司内部节造沉点活动按公司内部节造各项造度的划定进行，，，，，，，公司对子公司、关联买卖、对表担保、召募资金使用、沉大投资、信息披露的内部节造严格、充分、有效，，，，，，，保障了公司的经营治理的正常进行，，，，，，，拥有合理性、齐全性和有效性。。。。。。

公司内部节造自我评价切合公司内部节造的现实情况。。。。。。

      三、公司2008年利润分配执行的定见