本次股东大会会议召开期间没有增长、否决或调换提案。。。。。

二、会议召开情况

1、召开功夫：2008年5月16日上午9时；；；；；；；；

2、召开地址：昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6层会议室；；；；；；；；

3、召开方式：现场投票；；；；；；；；

4、召集人：本公司第六届董事会；；；；；；；；

5、主持人：本公司董事长黄中发先生；；；；；；；；

6、本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》的有关划定。。。。。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：股东及其授权代表4人，，，，，代表股份147,929,514股，，，，，占公司有表决权股份总数的55.50％；；；；；；；；

2、其他人员出席情况：公司部门董事、监事、董事会秘书和其他高级治理人员出席了会议。。。。。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2007年年度汇报及其提要》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

2、审议通过了《公司2007年度董事会工作汇报》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

3、审议通过了《公司2007年度监事会工作汇报》。。。。。

赞成147,929,514 股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

4、审议通过了《公司2007年度财政汇报》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

赞成：经立信羊城管帐师事务所有限公司审计，，，，，2007 年度归并报表归属于母公司所有者的净利润为9,616,774.15 元，，，，，母公司报表净利润为-309,694.48 元。。。。。

公司自2007 年1 月1 日起执行新的企业管帐准则，，，，，利润分配选取母公司报表数据。。。。。由于母公司2007年出现吃亏，，，，，因而2007年不计提剩余公积金。。。。。另表，，，，，凭据企业管帐准则及其诠释1 号的有关划定，，，，，公司对以前年度损益等项目进行了追忆调整，，，，，调整后母公司2007岁首未分配利润为-6,569,430.45 元，，，，，减去在2007年度执行的2006年度利润分配63,965,102.40元，，，，，加上2007年昔时净利润-309,694.48 元，，，，，岁暮可供分配利润为-70,844,227.33元。。。。。

凭据公司股改承诺（即在2005—2007年内,每年的现金分红比例不低于昔时实现的可供分配利润的50%)，，，，，由于2007年母公司吃亏，，，，，昔时可供分配的利润是负数，，，，，并且岁暮可供分配利润也是负数，，，，，因而2007年度不进行利润分配，，，，，该利润分配规划不违反公司股改承诺。。。。。

6、审议通过了《公司续聘管帐师事务所及相应支付报答的议案》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

赞成：经公司与立信羊城管帐师事务所有限公司协商，，，，，2008年度公司财政审计用度为55.5万元，，，，，蕴含（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的审计用度；；；；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。

2007年度公司的财政审计用度为55.5万元，，，，，蕴含：（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的中期和年终审计用度；；；；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。

7、审议通过了《公司批改章程的议案》。。。。。

赞成147,929,514 股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

赞成：公司章程部门条款作出如下批改：

（一）《公司章程》第三十九条由原来的：

 “公司的控股股东、现实节造人员不得利用其关联关系侵害公司利益。。。。。违反划定给公司造成损失的，，，，，该当承担赔偿责任。。。。。

公司控股股东及现实节造人对公司和公司社会公家股股东负有诚信使命。。。。。？？？？？？＝谠旃啥ρ细褚婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜ㄊ，，，，，控股股东不得利用利润分配、资产沉组、对表投资、资金占用、告贷担保等方式侵害公司和社会公家股股东的合法权利，，，，，不得利用其节造职位侵害公司和社会公家股股东的利益。。。。。”

现批改为：

“公司控股股东、现实节造人不得滥用权势侵占公司资产。。。。。

 公司控股股东、现实节造人以无偿占有或者显失公允的关联买卖等伎俩侵占公司资产，，，，，严沉侵害公司和公家投资者利益，，，，，给公司造成沉大损失的，，，，，公司董事会该当采取有效措施要求控股股东终场侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。。。。。

 公司董事、监事和高级治理人员拥有守护公司资金安全的法界说务。。。。。公司董事、监事和高级治理人员违反本章程的划定，，，，，协助、狂妄控股股东及其他关联方侵占公司财富，，，，，侵害公司利益的，，，，，公司董事会、监事会将视情节轻沉对直接责任人赐与处罚，，，，，对负有严沉责任的董事和监事提交股东大会罢免。。。。。

 一旦发现控股股东、现实节造人侵占公司资产的情景，，，，，公司董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结：如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，，，，，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。。。。。”

（二）《公司章程》第四十条第二款由原来的：

“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。。”

现批改为：

“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。。担任公司董事、监事的公司员工不以董事、监事职务领取的报答无需报股东大会核准。。。。。”

（三）《公司章程》第八十二条由原来的：

“股东大会选举董事、监事进行表决时，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，，，，，能够尝试累积投票造。。。。。”

现批改为：

“股东大会选举董事、监事进行表决时，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，，，，，尝试累积投票造。。。。。”

8、审议通过了《公司调换董事的议案》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

赞成：凭据《公司章程》，，，，，公司第六届董事会聘用郭晓光先生为公司第六届董事会董事，，，，，任期至本届董事会实现，，，，，下届董事会产生为止。。。。。

9、审议通过了《关于收购昭通证券有限责任公司部门股权的议案》。。。。。

赞成147,929,514股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。

赞成：（1）公司别离收购昭通富力地产股份有限公司（以下简称“昭通富力公司”）、昭通粤泰集团有限公司（以下简称“昭通粤泰公司”）和昭通城启集团有限公司（以下简称“昭通城启公司”）所持昭通证券有限责任公司（以下简称“昭通证券公司”）16360万股（按每股2.5元/股），，，，，共占昭通证券公司20.02%股权（其中：昭通富力公司，，，，，原股权19.58%，，，，，拟让渡4360万股；；；；；；；；昭通粤泰公司，，，，，原股权9.79%，，，，，拟让渡8000万股；；；；；；；；昭通城启公司，，，，，原股权9.79%，，，，，拟让渡4000万股）。。。。。

（2）权利让渡方式：本次股权让渡为含权让渡，，，，，2007年12月31日前昭通证券公司股东权利按受让比例属于受让方。。。。。但在2008年1月1日起至中国证券监督治理委员会核准本次股权让渡之日的净资产由双方凭据付款比例分享盈利或承担？？？？？？３钥。。。。。

由于昭通证券公司在2002年向让渡方昭通城启公司和昭通粤泰公司支付了预分红款人民币960万元，，，，，公司赞成该预分红款在昭通证券公司以来分红中扣除。。。。。

（3）公司与上述让渡各方别离签定的《股权让渡和谈》。。。。。

授权公司董事长、常务副总经理和经营班子代表公司，，，，，全面掌管昭通证券公司股权收购工作，，，，，蕴含但不限于签署各类和谈文件、落实投入资金、礼聘中介机构等。。。。。

五、独立董事述职汇报

公司四名独立董事向本次股东大会做了2007年度述职汇报，，，，，对2007年度独立董事出席公司董事会和股东大会、颁发独立定见及；；；；；；；；ど缁峁夜晒啥戏ㄈɡ嚷闹扒榭鼋辛嘶惚。。。。。

六、律师出具的司法定见

1、律师事务所名称：广东广信律师事务所