一、沉要提醒

本次股东大会会议召开期间没有增长、否决或调换提案。。。。。。

二、会议召开情况

1、召开功夫：2007年5月10日上午9时；；；；；；；；

2、召开地址：昭通开发区开发大路728号合乐HL8大厦6层会议室；；；；；；；；

3、召开方式：现场投票；；；；；；；；

4、召集人：本公司第六届董事会；；；；；；；；

5、主持人：本公司董事长黄中发先生；；；；；；；；

6、本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》的有关划定。。。。。。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：股东及其授权代表6人，，，，，，，代表股份148,311,394股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的55.65％；；；；；；；；

2、其他人员出席情况：公司部门董事、监事、董事会秘书和其他高级治理人员出席了会议。。。。。。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2006年度董事会工作汇报》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

2、审议通过了《公司2006年度监事会工作汇报》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

3、审议通过了《公司2006年度总经理工作汇报》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

4、审议通过了《公司2006年年度汇报及其提要》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

5、审议通过了《公司2006年度财政汇报》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

6、审议通过了《公司2006年度利润分配规划》。。。。。。

赞成148,014,464股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的99.80%；；；；；；；；

否决296,930股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0.20%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

赞成：以公司2006岁暮总股本266,521,260股为基数，，，，，，，每10股派现金2.40元（含税），，，，，，，渣滓未分配利润留存以来年度分配。。。。。。今年度不以公积金转增股本。。。。。。

7、审议通过了《关于续聘管帐师事务所及相应支付报答的议案》。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

赞成：公司2007年度续聘广东羊城管帐师事务所有限公司为审计机构，，，，，，，期限一年。。。。。。经公司与广东羊城管帐师事务所有限公司协商，，，，，，，2007年度公司财政审计用度为55.5万元，，，，，，，蕴含：（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的中期和年终审计用度（含新增龙门县恒隆环保钙业有限公司）；；；；；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。。。

2006年度公司的财政审计用度为48万元，，，，，，，蕴含：本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的中期和年终审计用度48万元。。。。。。

8、审议通过了关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

9、审议通过了关于董事长薪酬造度的议案。。。。。。

赞成148,311,394股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；；；；

否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；；；；

弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。。。。。

五、独立董事述职汇报

公司四名独立董事向本次股东大会做了2006年度述职汇报，，，，，，，对2006年度独立董事出席公司董事会和股东大会、颁发独立定见及；；；；；；；；ど缁峁夜晒啥戏ㄈɡ嚷闹扒榭鼋辛嘶惚。。。。。。

六、律师出具的司法定见

1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

2、律师姓名：许丽华

3、结论性定见：本次股东大会的召集、召开法式切合司法、律例及《公司章程》的划定；；；；；；；；出席会议人员资格合法有效；；；；；；；；表决法式切合司法、律例及《公司章程》有关划定。。。。。。本次股东大会决定合法有效。。。。。。

七、备查文件

1、公司2006年年度股东大会通知布告；；；；；；；；

2、公司2006年年度股东大会决定；；；；；；；；

3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的司法定见书；；；；；；；；

4、独立董事2006年度述职汇报。。。。。。

特此布告。。。。。。

                                                                                                    合乐HL8董事会

                                                                                                                 二○○七年五月十一日