2007年4月，， ，，，，，凭据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）文件心灵以及依照广东监管局和丽江证券买卖所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，， ，，，，，公司在内部迅速成立了以董事长为组长、公司高管为辅导幼组成员的公司治理专项活动辅导幼组。。。。 。。公司当真发展了专项治理活动，， ，，，，，对存在的问题进行了实时的整改（详见2007年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上布告了《关于加强公司治理专项活动的整改汇报》）。。。。 。。
凭据中国证券监督治理委员会布告（[2008]27号）的要求，， ，，，，，现将截止到2008年6月30日整改事项情况注明如下：
一、期限整改情况
1、公司董事会会议纪录有待加强的问题。。。。 。。
整改情况：公司董秘室已设立专门的会议纪录登记本，， ，，，，，并在董事会会议纪录工作中对会议参加人员会商情况纪录尽量越发详尽，， ，，，，，加强美满了公司“三会”及经理办公会议纪录及资料存档、规范治理工作。。。。 。。
2、公司的两名职工监事的报答事项未依照《上市公司章程指引（2006年订正）》的要求提交公司股东大会审议的问题。。。。 。。
整改情况：公司两名职工监事以其在公司职务领取报答并非以监事身份领取报答，， ，，，，，也不存在双沉领取薪酬情况，， ，，，，，其报答已在公司年度汇报中列示。。。。 。。为此，， ，，，，，《公司章程》第四十条第二款由原来的：
“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，， ，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。 。。”
现批改为：
“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，， ，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。 。。担任公司董事、监事的公司员工不以董事、监事职务领取的报答无需报股东大会核准。。。。 。。”
3、公司章程中对股东大会选举董监事进行表决时选用累积投票造的划定不切合《上市公司治理准则》有关划定的问题。。。。 。。
整改情况：凭据证监会《上市公司治理准则》的划定，， ，，，，，公司股东大会严格依照要求对选举董监事选取累积投票造。。。。 。。为此，， ，，，，，公司章程中有关条款已作批改加以明确。。。。 。。
《公司章程》第八十二条由原来的：“股东大会选举董事、监事进行表决时，， ，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，， ，，，，，能够尝试累积投票造。。。。 。。”
现批改为：
“股东大会选举董事、监事进行表决时，， ，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，， ，，，，，尝试累积投票造。。。。 。。”
4、公司章程未依照中国证监会《关于进一步加快推动清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，， ，，，，，造订造止股东或现实节造人侵占上市公司资产的具体措施及对有关责任人的查究造度，， ，，，，，蕴含成立对大股东所持股份“占用即冻结”的机造的问题。。。。 。。
整改情况：公司已将《公司章程》第三十九条对资金占用问题按要求做更严格的订正，， ，，，，，从造度上以切实 ； ；；；；；ど鲜泄竞驼鐾蹲收叩睦。。。。 。。
《公司章程》第三十九条已订正为：“公司控股股东、现实节造人不得滥用权势侵占公司资产。。。。 。。公司控股股东、现实节造人以无偿占有或者显失公允的关联买卖等伎俩侵占公司资产，， ，，，，，严沉侵害公司和公家投资者利益，， ，，，，，给公司造成沉大损失的，， ，，，，，公司董事会该当采取有效措施要求控股股东终场侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。。。。 。。
公司董事、监事和高级治理人员拥有守护公司资金安全的法界说务。。。。 。。公司董事、监事和高级治理人员违反本章程的划定，， ，，，，，协助、狂妄控股股东及其他关联方侵占公司财富，， ，，，，，侵害公司利益的，， ，，，，，公司董事会、监事会将视情节轻沉对直接责任人赐与处罚，， ，，，，，对负有严沉责任的董事和监事提交股东大会罢免。。。。 。。
一旦发现控股股东、现实节造人侵占公司资产的情景，， ，，，，，公司董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结：如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，， ，，，，，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。。。。 。。”
上述2、3、4项公司章程的批改于2007年10月25日第六届董事会第六次会议通过，， ，，，，，2008年5月16日2007年年度股东大会通过。。。。 。。现已付诸执行。。。。 。。
二、自查整改情况
公司在自查整改活动中参照中国证监会、广东证监局和丽江买卖所关于上市公司专项治理活动的有关划定，， ，，，，，结合公司现实，， ，，，，，造订美满了《公司关联买卖治理造度》、《公司对表担保治理造度》、《公司接待和推广工作造度》和《信息披露事务治理造度》，， ，，，，，成立健全了公司业务造度。。。。 。。以上造杜宗2007年7月5日第六届四次董事会审议通过并执行。。。。 。。
三、下一步整改打算
通过证监局发展加强上市公司治理专项活动查抄情况中存在的关于李鸿生先生作为公务员兼任我公司监事会主席不切合《公务员法》的问题，， ，，，，，公司把广东证监局定见及来函情况实时向有关当部门门、股东单元传递反映，， ，，，，，目前该问题得到各方高度器沉并积极推动以解决问题。。。。 。。
2007年公司因思考到中国证监会其时将要对《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》做订正，， ，，，，，因而公司其时未成立专门的独立董事工作造度。。。。 。。目前公司依照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》（证监发[2001]10号）、广东证监局及丽江买卖所近期关于独立董事有关的工作指引，， ，，，，，造订独立董事工作造度并提交近期董事会、股东大会审议，， ，，，，，该造度的落实责任由董事会秘书掌管并打算9月底前实现执行。。。。 。。
2007年，， ，，，，，在广东证监局和丽江买卖所的领导下，， ，，，，，公司严格依照专项治理工作的各项要求当真落实，， ，，，，，并通过专项治理工作提高公司董事、监事和高管人员的司法意识和公司治理及信息披露的工作水平，， ，，，，，通过公司整幼我员的积极致力，， ，，，，，2007年公司信息披露工作被深交所查核评为优良。。。。 。。
公司治理是一项持久的工作。。。。 。。公司依照中国证监会、广东证监局、丽江证券买卖所等监管部门的要求，， ，，，，，将持续器沉治理专项活动的发展、自查和整改工作。。。。 。。公司不休提高治理觉醒、美满公司治理各项有关工作，， ，，，，，进一步提高公司规范运作水平，， ，，，，，保险和推进公司健全、不变发展。。。。 。。
合乐HL8董事会
二〇〇八年七月三十日
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